多项选择题
核查工作是闭环管理流程的基础和核心。准确、及时、规范的核查工作是确保核查闭环管理机制有效运行的基本保证，也是（）诸环节的数据来源和认定依据。
- A.模型管理
B.风险分析
C.问题整改
D.效果评价
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多项选择题
下列（）属于重点查处的员工违规行为（）
A.规避反交易和规避错账冲正
B.虚假存款和虚增交易量或交易额
C.伪造、变造凭证影像资料
D.出借、出租员工本人账户（卡）或员工个人账户与客户账户违规发生资金往来
E.拆分交易、化整为零逃避监管和授权权限控制
F.办理银行卡未按规定落实“亲访亲签”制度
G.柜员自办业务 -
多项选择题
核查流程及要求（）
A.迅速开展、把握重点
B.讲究方法、查清查实
C.发现线索、延伸核查
D.回复结果、收集要素
E.查纠结合、督促整改
F.电话（短信）回访、反馈结果 -
多项选择题
准风险事件按性质、金额等标准划分为（）
A.一般关注
B.关注
C.重点关注
D.特别重大
