多项选择题
分行如发现有伪造开具的资信证明或询证函回函的情况,应及时做好如下相关工作:()。
A.基层营业机构应立即回收伪造资信证明或回函原件,并报告上级条线机构,分行营运部应立即上报总行营运部(整合部、安保部)。
B.分行营运部应会同分行合规部、风险部根据实际情况酌情向当地公安机关报案,并做好相关视频、文档等证据的整理和保管。
C.若客户涉嫌伪造,分行营运部应会同分行合规部、风险部等相关部门酌情暂停涉案客户的服务,提高客户风险等级。
D.分行营运部应会同分行合规部、案防办根据实际情况酌情向当地公安机关报案,并做好相关视频、文档等证据的整理和保管。
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B.加强对网点员工的培训
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C.强化疑似客户办卡风险提示
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E.宣讲银行卡出租出借的危害和法律后果
