欢迎来到求知题库网 求知题库官网
logo
全部科目 > 银行知识/财经金融知识竞赛 > 交通银行陕西分行业务知识

多项选择题

分行如发现有伪造开具的资信证明或询证函回函的情况,应及时做好如下相关工作:()。

    A.基层营业机构应立即回收伪造资信证明或回函原件,并报告上级条线机构,分行营运部应立即上报总行营运部(整合部、安保部)。
    B.分行营运部应会同分行合规部、风险部根据实际情况酌情向当地公安机关报案,并做好相关视频、文档等证据的整理和保管。
    C.若客户涉嫌伪造,分行营运部应会同分行合规部、风险部等相关部门酌情暂停涉案客户的服务,提高客户风险等级。
    D.分行营运部应会同分行合规部、案防办根据实际情况酌情向当地公安机关报案,并做好相关视频、文档等证据的整理和保管。

点击查看答案&解析

相关考题

微信小程序免费搜题
微信扫一扫,加关注免费搜题

微信扫一扫,加关注免费搜题

微信扫一扫,加关注免费搜题

微信扫一扫,加关注免费搜题