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判断题
金融机构客户及其交易对手被某个国家或者国际组织列入制裁对象，但该制裁名单超出了中国承认的制裁名单范围，该金融机构应遵循我国名单范围规定，而不用对该客户采取强化的风险控制措施。 -
多项选择题
以下关于档案的说法正确的是（）
A.按照保存介质不同，保存方式可分为纸质保存介质、电子保存介质、磁带保存介质以及不可更改的介质。
B.纸质档案保存环境应保持一定的温度、湿度，做到防霉、防蛀、防火。
C.档案销毁时，可由一人负责现场监销。
D.借阅档案要按规定办理登记手续。 -
单项选择题
金融机构应当按本机构可疑交易报告内部操作规程，分析确认可疑交易后，及时以（）方式，向中国反洗钱监测分析中心提交交易报告。
A.电话
B.电子
C.纸质
D.电子和纸质
