相关考题
-
单项选择题
下列（）不是营业网点专职或兼职可疑交易联络员的职责。
A.与洗钱高风险国家和地区有业务联系。
B.没有客户交易或者交易量较小的客户，要求将大量资金划转到他人账户，且没有明显的交易目的或用途。
C.长期闲置的账户原因不明地突然启用，并在短期内发生大量证券交易。
D.客户的证券账户长期闲置不用，而资金账户却频繁发生大额资金收付。 -
单项选择题
可疑交易处理实行（）原则。
A.收集可疑线索
B.报告可疑线索
C.接收、跟进、反馈可疑交易调查函
D.报告可疑交易报告 -
单项选择题
以下（）不属于大额交易。
A.客户行
B.账户行
C.交易行
D.收单行
