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全部科目 > 银行知识/财经金融知识竞赛 > 中国银行基层网点风险管控“50条”知识

单项选择题

下列()不是营业网点专职或兼职可疑交易联络员的职责。

    A.与洗钱高风险国家和地区有业务联系。
    B.没有客户交易或者交易量较小的客户,要求将大量资金划转到他人账户,且没有明显的交易目的或用途。
    C.长期闲置的账户原因不明地突然启用,并在短期内发生大量证券交易。
    D.客户的证券账户长期闲置不用,而资金账户却频繁发生大额资金收付。

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