多项选择题
省直分行集中处理“反洗钱报告复核岗”在反洗钱系统中应完成以下工作。（）
A.在“可疑填报任务分配”中，对可疑填报任务按照机构或者事件号进行分配和调整
B.在“可疑交易审核报告”中，对“反洗钱监测分析岗”上报的可疑交易报告进行审核
C.在“异常客户报告审核”中，对网点上报的异常客户进行审核
D.对“反洗钱监测分析岗”汇报的重点可疑交易，认为应当上报人民银行的，完成03以上重点可疑交易报告的撰写、向当地人民银行报送和系统内复审的操作；认为不应当上报人民银行的，通知并指导“反洗钱监测分析岗”在系统中修改报告的可疑程度和内容等，并完成系统复审的操作
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多项选择题
各行除核对有效身份证件或者其他身份证明文件外，还可采取以下的一种或者几种措施，识别或者重新识别客户身份：（）。
A.要求客户补充其他身份资料或者身份证明文件
B.回访客户
C.实地查访
D.向公安、工商行政管理等部门核实 -
多项选择题
各行对符合以下特征的交易应作重点关注，并识别确认可疑交易：（）
A.短期内资金分散转入、集中转出或者集中转入、分散转出，与客户身份、财务状况、经营业务相符
B.短期内相同收付款人之间频繁发生资金收付，且交易金额接近大额交易标准
C.法人、其他组织和个体工商户短期内频繁收取与其经营业务明显无关的汇款，或者自然人客户短期内频繁收取法人、其他组织的汇款
D.长期闲置的账户原因不明地突然启用或者平常资金流量小的账户突然有异常资金流入，且短期内出现大量资金收付 -
多项选择题
各行在履行客户身份识别义务时，应当向总行和中国人民银行当地分支机构报告以下可疑行为：（）。
A.客户拒绝提供有效身份证件或者其他身份证明文件的
B.对向境内汇入资金的境外机构提出要求后，仍无法完整获得汇款人姓名或者名称、汇款人账号和汇款人住所及其他相关替代性信息的
C.客户无正当理由拒绝更新客户基本信息的
D.采取必要措施后，仍怀疑先前获得的客户身份资料的真实性、有效性、完整性的
