各行除核对有效身份证件或者其他身份证明文件外，还可采取以下的一种或者几种措施，识别或者重新识别客户身份：（）。

A.短期内资金分散转入、集中转出或者集中转入、分散转出，与客户身份、财务状况、经营业务相符
B.短期内相同收付款人之间频繁发生资金收付，且交易金额接近大额交易标准
C.法人、其他组织和个体工商户短期内频繁收取与其经营业务明显无关的汇款，或者自然人客户短期内频繁收取法人、其他组织的汇款
D.长期闲置的账户原因不明地突然启用或者平常资金流量小的账户突然有异常资金流入，且短期内出现大量资金收付

A.客户拒绝提供有效身份证件或者其他身份证明文件的
B.对向境内汇入资金的境外机构提出要求后，仍无法完整获得汇款人姓名或者名称、汇款人账号和汇款人住所及其他相关替代性信息的
C.客户无正当理由拒绝更新客户基本信息的
D.采取必要措施后，仍怀疑先前获得的客户身份资料的真实性、有效性、完整性的

A.被列入国家有关部门发布的恐怖组织、恐怖分子名单及其他禁止性名单
B.外国现任的或者离任的履行重要公共职能的人员，包括国家元首、政府首脑、高层政要，重要的政府、司法或者军事高级官员，国有企业高管、政党要员等，或者这些人员的家庭成员及其他关系密切的人员
C.因涉嫌洗钱、恐怖融资等犯罪行为被监管机构或国家有关部门要求协助调查
D.利用虚假证件办理业务
E.属于典当与拍卖等高风险行业
F.来自国家有关部门发布的制裁、禁运的国家和地区