单项选择题
客户先前提交身份证明文件已过有效期，客户没有在合理期限内更新且没有提出合理理由的，银行有权（）。
A.继续为客户办理业务
B.中止为客户办理业务
C.有权更新资料
D.有权上报交易
点击查看答案
相关考题
-
单项选择题
《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存警理办法》规定，银行在与客户的业务存续期间，应当采取（）客户身份识别措施。
A.一次性的
B.间隔的
C.持续的
D.定期的 -
单项选择题
在非面对面业务中发现某账户资金往来存在可疑的。银行应及时调整其客户风险等级分类并（）。
A.加强身份识别措施强度
B.终止交易
C.报告客户可疑交易行为
D.拒绝交易 -
单项选择题
利用电话、网络、ATM等自助机具以及其他方武为客户提供非面对面的服务时。银行应实行严格的（）措施，采取相应的技术保障手段，识别客户身份。
A.客户回访
B.资料保存
C.实地调查
D.身份认证
