判断题
客户账户经调查仍不能排除洗钱嫌疑的，应当立即向有管辖权的侦查机关报案。客户要求将调查所涉及的账户资金转往境外的，经国务院反洗钱行政主管部门负责人批准，可以采取临时冻结及扣划措施。
【参考答案】
错误
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单项选择题
目前全球最有影响的专业反洗钱国际组织是（）。
A.埃格蒙特集团
B.金融行动特别工作组
C.欧亚反洗钱与反恐融资小组
D.亚太反洗钱小组 -
单项选择题
作为普通市民，在反洗钱行动中应该尽量避免（）行为。
A.大额存取现金
B.用真实姓名开立银行账户
C.身份证不轻易借人
D.发现可疑的洗钱线索尽快举报 -
问答题
金融机构如何对大额及可疑交易报告进行上报？
