多项选择题
各行在履行客户身份识别义务时发现下列可疑行为，可以提交可疑交易报告：（）。
- A.客户拒绝提供有效身份证件或者其他身份证明文件的
B.客户拒绝更新客户基本信息的
C.采取必要措施后，仍怀疑先前获得的客户身份资料的真实性、有效性、完整性的
D.履行客户身份识别义务时发现的其他可疑行为
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多项选择题
以下属于法人、其他组织和个体工商户客户的“身份基本信息”的是：（）。
A.客户的营业执照有效期
B.控股股东或者实际控制人姓名
C.授权办理业务人员的职业
D.客户的经营范围 -
多项选择题
下列属于风险较高类型的商户是：（）。
A.首饰品专卖店
B.房地产中介商户
C.减肥中心
D.卡拉OK -
多项选择题
下列可疑客户的电子银行交易数据，应重点关注的是：（）。
A.同一客户通过电子银行给多个他人客户的贷记卡进行转账还款
B.客户短期内通过自助设备频繁大量进行现金存取
C.交易一方是地方行政机关，交易数额较大，但和去年同期相符
D.个人客户短期内大量发生电子银行交易，且与其个人财务状况不符
