相关考题
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多项选择题
某金融机构的客户风险等级分为高、中、低三级，下列哪些做法不是《金融机构洗钱和恐怖融资风险评估及客户分类管理指引》的规定（）
A.在与客户建立业务关系后的15个工作日内划分其风险等级
B.原则上，高风险等级客户的审核期限不得超过半年
C.原则上，中风险等级客户的审核期限不得超过两年
D.原则上，低风险等级客户的审核期限不得超过四年 -
多项选择题
A银行的反洗钱系统会定期提示身份证件过期的客户信息，对于系统提示的过期信息，A银行应采取以下哪些措施（）
A.设置合理期限让客户前来更新身份证件
B.及时采取多种措施提示客户前来更新身份证件
C.在客户前来柜台办理业务时，要求客户先更新身份证件
D.对超过合理期限未更新身份证件的客户，对其网上银行交易采取相关限制措施 -
多项选择题
金融机构在分析可疑交易报告类型时，可参考（）
A.金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法
B.可疑交易类型和识别点对照表（银行业参考版）
C.金融机构报告涉嫌恐怖融资的可疑交易管理办法
D.金融机构自定义筛选指标以及实践经验
