单项选择题
各支行、总部营业部应成立支行反洗钱领导小组。原则上（）为反洗钱领导小组组长，并指定两名小组成员。
A、支行行长
B、办公室主任
C、反洗钱上报员
D、营业部经理
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单项选择题
下面关于中国反洗钱监测分析中心依法履行反洗钱监督管理的职责说法不正确的是（）
A、接收并分析人民币、外币大额交易和可疑交易报告
B、建立国家反洗钱数据库，妥善保存金融机构提交的大额交易和可疑交易报告信息；
C、按照规定向各商业银行报告分析结果
D、要求金融机构及时补正人民币、外币大额交易和可疑交易报告 -
单项选择题
大额与可疑交易报告中的“频繁”交易行为是指（）
A、营业日每天发生1次以上，或者营业日每天发生持续3天以上。
B、营业日每天发生3次以上，或者营业日每天发生持续3天以上。
C、营业日每天发生5次以上，或者营业日每天发生持续5天以上。
D、营业日每天发生10次以上，或者营业日每天发生持续5天以上。 -
单项选择题
法人、其他组织和个体工商户银行账户之间单笔或者当日累计人民币（）万元以上或者外币等值（）万美元以上的款项划转属于大额交易。
A、100，20
B、200，20
C、300，10
D、500，30
