多项选择题
证券期货业金融机构应综合考虑客户背景、社会经济活动特点等各方面情况，衡量本机构对其开展客户尽职调查工作的难度，评估客户风险。客户风险子项包括（）
A.客户信息的公开程度
B.客户所持身份证件或身份证明文件的种类。
C.自然人客户财务状况、资金来源、年龄
D.非自然人客户的股权或控制权结构、存续时间。
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多项选择题
根据相关法规规定，证券期货业法人机构的反洗钱年度报告内容应当覆盖（）
A.本机构总部各项业务
B.全部分支机构各项业务
C.仅限部分分支机构各项业务
D.仅限人民银行当年度开展过现场检查的分支机构 -
单项选择题
金融机构保存的客户身份资料和交易记录应当全面、完整，足以再现（）反映交易真实情况的合同、业务凭证、单据、业务函件和其他资料。
A.客户声音
B.客户相貌
C.客户交易的全貌
D.客户的言谈举止 -
单项选择题
《禁止非法贩运麻醉药品和精神药物公约》由（）发布。
A.联合国
B.亚太反洗钱组织
C.FATF
D.欧亚反洗钱与反恐怖融资组织
