多项选择题
个人或机构客户新开账户时，出现（）情形不得为客户开立账户。
A.客户拒绝提供声明文件
B.客户提交的声明文件存在不合理信息并拒绝重新填写且无法提供相关证明材料或合理解释
C.客户证明文件属实
D.客户证明文件符合规定形式要求
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多项选择题
非居民客户，是指不具有业务受理机构驻在国家的国籍或长期居留许可的自然人客户。各级机构业务受理人员应（）。
A.了解其在当地开户的原因
B.了解客户预期交易规模，拟使用的产品和服务
C.了解客户预期交易涉及的国家（地区）
D.采取特殊措施核实证件的真实性 -
多项选择题
反洗钱客户身份识别方面，执行特定类型客户身份识别的个人客户包括（）。
A.私人银行客户
B.非居民客户
C.专业服务提供人员
D.小微企业客户 -
多项选择题
反洗钱工作中，对持非可联网核查身份证件客户，各级机构业务受理人员应了解（）。
A.当地开户的原因
B.客户预期交易规模，拟使用的产品和服务
C.客户预期交易涉及的国家
D.婚姻状况
