单项选择题
金融机构如果决定为境外货币兑换机构提供服务或与其开展业务合作，原则上应将其列入（）客户，并采取有针对性的强化风险控制措施。
A.高风险
B.中风险
C.低风险
D.无风险
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多项选择题
调查组实施反洗钱调查，可以采取（）方式。
A.现场调查
B.非现场调查
C.书面调查
D.口头调查 -
多项选择题
下列哪些机构具有反洗钱调查权力。（）
A.中国人民银行总行
B.中国人民银行省级分支机构
C.中国人民银行地市级分支机构
D.金融机构总部 -
多项选择题
人民银行某分行在对A银行进行反洗钱执法检查时，发现该银行存在大量客户身份信息缺失问题，决定对该银行依法进行处罚，A银行可能受到的处罚有（）
A.处二十万元以上五十万元以下罚款
B.对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员处一万元以上五万元以下罚款
C.致使洗钱后果发生的，处五十万元以上五百万元以下罚款
D.建议有关金融监督管理机构依法责令A银行对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员给予纪律处分
