相关考题
-
单项选择题
金融机构如果决定为境外货币兑换机构提供服务或与其开展业务合作，原则上应将其列入（）客户，并采取有针对性的强化风险控制措施。
A.高风险
B.中风险
C.低风险
D.无风险 -
多项选择题
调查组实施反洗钱调查，可以采取（）方式。
A.现场调查
B.非现场调查
C.书面调查
D.口头调查 -
多项选择题
下列哪些机构具有反洗钱调查权力。（）
A.中国人民银行总行
B.中国人民银行省级分支机构
C.中国人民银行地市级分支机构
D.金融机构总部
