单项选择题
银行为居住在中国境内16周岁以上的中国公民存款人开立个人银行账户，存款人应出具以下哪种有效证件。（）
A.居民身份证或临时身份证
B.户口簿
C.机动车驾驶证
D.护照
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单项选择题
金融机构应确保客户风险评估工作流程具有可稽核性或（）性。
A.可控性
B.可追溯
C.安全保密
D.效率优先 -
单项选择题
金融机构如果决定为境外货币兑换机构提供服务或与其开展业务合作，原则上应将其列入（）客户，并采取有针对性的强化风险控制措施。
A.高风险
B.中风险
C.低风险
D.无风险 -
多项选择题
调查组实施反洗钱调查，可以采取（）方式。
A.现场调查
B.非现场调查
C.书面调查
D.口头调查
