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单项选择题
客户通过境外银行卡发生的大额交易，由（）提交大额交易报告。
A.开户行
B.发卡行
C.收单行
D.清算行 -
单项选择题
银行为居住在中国境内16周岁以上的中国公民存款人开立个人银行账户，存款人应出具以下哪种有效证件。（）
A.居民身份证或临时身份证
B.户口簿
C.机动车驾驶证
D.护照 -
单项选择题
金融机构应确保客户风险评估工作流程具有可稽核性或（）性。
A.可控性
B.可追溯
C.安全保密
D.效率优先
